대포통장 유통 조직이 범죄수익금을 인출한 계좌 명의자를 찾아 보복 후 텔레그램에 인증한 모습. 사진/경기남부경찰청 제공 2025.11.14

국문 기사

◆보이스피싱 자금 세탁 조직 59명 검거

경기남부경찰청 광역수사단 형사기동대는 보이스피싱과 사이버도박 자금을 세탁한 조직 59명을 검거했다고 14일 밝혔다. 경찰은 총책 A씨 등 7명을 구속하고, 나머지 52명을 불구속 송치했다.

A씨 일당은 2023년 6월부터 2025년 10월 중순까지 개인 명의 계좌 101개를 모집해 보이스피싱과 사이버도박 조직에 제공했다. 경찰은 이들이 세탁한 불법자금 규모를 1150억원으로 파악했다. A씨 조직이 범죄로 벌어들인 수익은 19억원에 달했다.

A씨는 하데스 카페와 텔레그램에 '개인장 매입, 매달 월세 지급'이라는 홍보 글을 올려 계좌 명의자를 모집했다. 계좌 명의자에게 매달 100만원을 지급하고, 세탁 조직에는 한 계좌당 300만원과 월 사용료 13만원을 받았다.

◆은행원 매수해 거래정지 막아

A씨는 대포통장이 피해 신고로 거래 정지되는 것을 막기 위해 금융기관 종사자를 범죄에 끌어들였다. 텔레그램에 '은행 직원 모집, 당사자만 조심하면 절대 걸리지 않음'이라는 글을 올려 은행원을 포섭했다.

범죄에 가담한 은행원들은 대포통장 거래 상대방 계좌 정보를 조회해 세탁 조직에 미리 제공했다. 보이스피싱 피해금이 입금된 계좌가 정지되지 않도록 내부 정보를 빼돌린 것이다.

A씨는 관리책, 출동팀, 상담팀, 수거팀, 모집팀으로 조직을 체계적으로 구성했다. 각 팀은 계좌 모집부터 자금 세탁, 명의자 관리까지 역할을 분담했다.

◆폭행·회유로 명의자 통제

A씨 일당은 계좌 명의자가 불법 자금을 인출하는 것을 막기 위해 신분증, 가족관계증명서, 가족 계좌번호를 사전에 확보했다. 명의자가 자금을 인출하면 출동팀을 보내 집이나 직장에서 폭행했다.

이들은 폭행 장면을 촬영해 텔레그램에 게시하며 다른 명의자들에게 공포심을 조성했다. 명의자가 수사기관에 출석할 경우에는 조사 매뉴얼을 제공하고 벌금을 대납해 준다고 회유했다.

경찰은 지난해 12월 조직에서 탈퇴한 관리책의 제보로 수사를 시작해 A씨 등을 순차 검거했다. 시가 6억4000만원 상당 롤스로이스 등 고가 차량과 귀금속을 압수하고, 17억5200만원에 대해 기소 전 추징 보전을 신청했다.

경찰 관계자는 "범죄 자금세탁에 이용되는 대포통장 등 범행 수단을 차단하기 위해 집중 수사하겠다"며 "쉽게 돈을 벌 수 있다는 금전적 유혹에 빠져 계좌를 대여하지 말아 달라"고 당부했다.

류홍근 기자

영문 기사

아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.

Voice Phishing Money Laundering Organization 59 Arrested in Mass...Made 1.9 Billion Won in Criminal Proceeds

Subtitle: Laundered 115 billion won in illegal funds through passbook distribution organization...Recruited bank employees for crime

◆Voice Phishing Money Laundering Organization 59 Arrested

The Criminal Mobile Unit of the Wide Area Investigation Team of Gyeonggi Nambu Police Agency announced on the 14th that it arrested 59 members of an organization that laundered voice phishing and cyber gambling funds. Police detained seven including leader A and sent the remaining 52 without detention.

A's gang recruited 101 personal accounts from June 2023 to mid-October 2025 and provided them to voice phishing and cyber gambling organizations. Police determined the scale of illegal funds they laundered at 115 billion won. The proceeds A's organization earned from crime reached 1.9 billion won.

A recruited account holders by posting promotional messages on Hades Cafe and Telegram saying "Purchasing personal accounts, paying monthly rent." A paid account holders 1 million won monthly and received 3 million won per account and 130,000 won monthly usage fee from laundering organizations.

◆Bribed Bank Employees to Prevent Transaction Suspension

A recruited financial institution employees into crime to prevent passbooks from being suspended due to victim reports. A recruited bank employees by posting on Telegram "Recruiting bank employees, absolutely won't get caught if only the person is careful."

Bank employees who joined the crime searched transaction counterpart account information for passbooks and provided it to laundering organizations in advance. They leaked internal information to prevent accounts with deposited voice phishing victim money from being suspended.

A systematically organized the group into management, dispatch teams, consultation teams, collection teams, and recruitment teams. Each team divided roles from account recruitment to money laundering and holder management.

◆Controlled Holders Through Assault and Persuasion

A's gang secured identification cards, family relationship certificates, and family account numbers in advance to prevent account holders from withdrawing illegal funds. When holders withdrew funds, they sent dispatch teams to assault them at homes or workplaces.

They filmed assault scenes and posted them on Telegram to create fear among other holders. When holders appeared at investigative agencies, they persuaded them by providing investigation manuals and offering to pay fines.

Police began investigation with information from a manager who left the organization in December last year and sequentially arrested A and others. Police seized luxury vehicles including a Rolls-Royce worth 640 million won and jewelry, and applied for pre-indictment additional collection preservation for 1.752 billion won.

A police official said "We will concentrate investigation to block crime tools such as passbooks used for criminal money laundering" and urged "Please do not lend accounts by falling for financial temptation that you can easily make money."

Reporter Ryu Hong-geun